独立董事专门会议规则 - 每年至少召开一次[7] - 半数以上独立董事出席方可举行[7] - 形成决议需全体独立董事过半数同意[5,8] - 召开原则上提前三日发通知[9] - 会议记录保存不少于十年[8] 会议召集与出席 - 过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[10] 审议与职权行使 - 特定事项经讨论同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前需会议讨论同意[5] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起执行[11]