金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范公司高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理 人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、《公司章程》有关规定，公正、 透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无 充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董 事、高级管理人员人选。 第四条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织，协调安排办理提 名委员会日常工作事务、完成提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第六条 委员会委 ...