证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 045 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第四次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现 场结合视频方式召开。公司董事会已于 2023 年 10 月 10 日向公司董 事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会 议由公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规的要求，符合 ...