证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-046 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任公司副总经理及财务负责人的公告》（公告编号：2023-045）。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www ...