会议相关 - 第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日召开，9位董事全部出席[2] - 拟定于2024年5月22日下午14:00以现场与网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[26] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 津贴薪酬 - 2024年度独立董事津贴标准为10万元人民币（税前）[15] 资金运用 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品，单笔或累积不超5亿元，时限不超12个月[21] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][8][16][19][20] 其他事项 - 审议通过2023年度会计师事务所履职及审计委员会监督职责情况报告[24] - 提请股东大会授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[25] - 审议通过2024年第一季度报告[28]