股东大会信息 - 2024年4月23日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为4月23日下午14:30[1] - 网络投票时间为4月23日[1] - 会议股权登记日为4月18日[3] - 现场登记时间为4月19日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 异地股东4月19日17:00前送达或传真登记信息[8] - 投票代码为“351068”，简称为“大地投票”[12] 审议议案 - 审议《2023年年度报告及其摘要》等10项议案[4][5] - 涉及2023年度财务决算、利润分配及资本公积转增股本预案等[19] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 有2024年度董事、监事薪酬方案议案[19] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度[19] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案[19] - 变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[20] 授权委托 - 可委托代表出席股东大会[18] - 授权委托书有效期限自签署至大会结束[20] - 委托人未填持股数目视为登记股份均授权[20]