河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 7 日上午 11:00 时在公司视频会议室召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 3 日以电话及电子邮件的方式发出。本次会议由全体独立董 事共同推举陈江波先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司的财 务状况和经营成果；在 2023 年年度报告披露前 ...