证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-037 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于第二届第十九次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷精工科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年11月27日 在公司会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开了第二届董事会 第十九次会议，本次会议的通知已于2023年11月17日通过电子邮件的方 式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生以 通讯方式出席，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》规定，会议决议合法有效。 经全体董事审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委 员会审核，提名魏忠先生、魏鹤良先生、魏敏宇女士、张叶飞先生、范 胜先生、程华先生上六人为第三届董事会非独立董事候选人，以上六人 将与另外三名独立董事共同组成第三届董事会，任期自股东大会选举通 过 ...