证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-038 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年11 月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第 一次临时股东大会的议案》，本公司决定于2023年12月15日14:00在本公 司会议室召开2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定， 现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议 审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程 等的相关规 ...