证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-043 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12月15日召开 了2023年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代 表、质量技术总监的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员为：魏忠先生（董事长）、魏鹤良先生、魏敏宇女士、张叶飞 先生、范胜先生、程华先生、王利强先生（独立董事）、王学华先生（独立 董事）、章炎先生（独立董事）。独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任 公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比 例符合相关法规的要求。 二、公司第三届董事会各专 ...