证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-045 江苏中捷精工科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作 细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为 公司第三届董事会专门委员会委员（见下表），任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满时止。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董 事会成员后，为保障本届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意豁免本次 董事会 ...