证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-007 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事 会第三次会议于 2024 年 2 月 21 日于公司会议室召开，本次会议的通知已 于 2024 年 2 月 17 日通过电话、口头的方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有 效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者 信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，公司拟使用自有资金以集 中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股 权激励或员工持股计划。 2、回购股份符合相关条件 ...