证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-026 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于2024年4月23日在公司会议室现场结合网络通讯的方式 召开，本次会议的通知已于2024年4月13日通过电子邮件的方式送达全 体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中魏忠先生和魏敏宇女士 以通讯方式出席。公司监事以及高管列席本次会议。本次会议由董事长 魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理 结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、 合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、 ...