江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年4月 23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东 大会的议案》，本公司决定于2024年5月20日14:00在本公司会议室召开2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等的相关规定。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-028 （四）会议的召开时间： 1、现场会 ...