经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目投资金额调 整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》； 经审议，董事会同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目"年产8,000吨芳 香酮及其配套项目"及"建设研发中心"的总投资额由35,400.00万元调整为50,664.00 万元，并使用超募资金15,075.85万元对该项目增加投资，以确保项目顺利建设。 独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构对此发表了核查意见。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-040 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十三次会议。 会议通知已于2023年8月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事闫博先生。公司监 ...