本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-068） 及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-069）。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2023年 8月 15日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议 材料，于 2023年 8月 25日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其 ...