| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议 材料，于 2023 年 9 月 11 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于控股子公司 ...