| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2023年 9月 28日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事同 意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2023年 9月 28日以电子邮件形式送 达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董 事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿 童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过 ...