| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有 人会议审议。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 2 月 28 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...