| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 5 月 6 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章 程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协 议的议案》 同意公司可转债募投项目"智能化物流中心建设项目" ...