一、募集资金的情况概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"孩子王"）经中国证 券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易 所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情况进行审验，并出具 了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和账户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公 ...