独立董事专门会议规则 - 由全部独立董事参加，为履职专门召开[3] - 关联交易等事项经审议且过半数同意后提交董事会[3] - 行使特定职权前应经审议且过半数同意[8] 会议召集与召开 - 半数以上独立董事可提议，提前三日通知，特殊情况可豁免[7] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[11] - 可现场、通讯或结合方式召开，表决举手或投票[11] 会议其他规定 - 应亲自出席，不能出席可书面委托[12] - 制作记录，独立董事签字，报告董事会[13] - 细则经董事会审议通过后生效，由其负责解释修订[12]