北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-041 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议于 2025 年 6 月 24 日上午 9:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会 议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的 通知时限要求。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会议 的监事 1 人，屈文婷女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主 持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 根据《上 ...

二〇二五年六月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 4 | | 二、本次限制性股票作废情况 6 | | 三、独立财务顾问意见 7 | | 四、备查文件及备查地点 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 百普赛斯、上市公司、公司 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（证券简称：百 | | --- | --- | --- | | | | 普赛斯；证券代码：301080） | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》、本激 | 指 | 《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制 | | 励计划草案 | | 性股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 深圳市他山企业管理咨询 ...

SHANGHAI IQE ONE III IIA ZUI 68 Yin Chena Road Middle hanghai 200120 P.R.China 上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票相关事项之法律意见书 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 敬启者: 伦敦 LONDON 22BJ3110012/SH/wg/cm/D6 上海 SHANGHAI 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")委托. 指派朱晓明律师、黄雅程律师(以下合称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问,就公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")作废部分已 授予尚未归属的限制性股票(以下简称"本次作废")相关事项,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第１号 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-043 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币 普通股股份，用于注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-026）和《回购报告书》（公告编号：2024-030）。 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为保障回购股份 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-040 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2025 年 6 月 24 日上午 8:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会 议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董事会会议的 通知时限要求。会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议 的董事 6 人，分别为陈宜顶先生、黄旭女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、 张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-042 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会 议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予的部分 限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十六次会议审议和通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2、2022 年 4 月 22 日，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-039 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股权激励计划授予激励对象名单（授予 日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2025 年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向 2025 年股 票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对获授权益的 激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-036 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2025 年 6 月 12 日下午 16:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的 通知时限要求。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会议 的监事 1 人，张林女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主 持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 对象条件，符合公司《20 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-033 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

公司简称：百普赛斯 证券代码：301080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次股票增值权激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次股票增值权的授予情况 | 7 | | 六、本次股票增值权授予条件说明 | 9 | | 七、本次股票增值权的授予日 | 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 11 | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 12 | | 十、备查文件及咨询方式 | 13 | $$-,\ \Re\chi$$ | 百普赛斯、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（含下属控股子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾 | | | | 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京百普赛斯生物科 ...