会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会、4次股东大会[4] - 2023年8 - 12月第二届董事会提名委员会召开1次会议[6] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年度董事会战略委员会召开1次会议[6] - 2023年12月4日召开第二届董事会第五次会议[10] - 2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会[10] 人员选举与聘任 - 2023年7月17日和8月2日选举产生4名非独立董事和3名独立董事组成第二届董事会[11] - 2023年8月8日选举陈宜顶为第二届董事会董事长，聘任5人为第二届高级管理人员[11] 议案审议 - 2023年4月24日和5月16日审议通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》[12] - 2023年5月8日审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格等议案[12] - 2023年8月25日审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量等议案[13] - 2023年9月15日和10月9日审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》等议案[13] - 2023年12月4日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] 其他事项 - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[10] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年度独立董事履行职责促进公司发展和规范运作[15] - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展提供建议[15]