内部控制 - 容诚会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司董事会及全体董事对内部控制报告内容负责[17] - 公司建立内部控制制度有目标和遵循原则[18][20] - 内部控制评价范围包括公司本部及子公司主要业务和事项[21] - 财务报告及非财务报告内部控制缺陷有定量标准[23] - 非财务报告内部控制重大缺陷有具体情况[24] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[28] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[29] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[30] 未来展望 - 公司未来3 - 5年强化核心竞争力，拓展新型业务，成行业第一品牌和合作伙伴[32] 制度建设 - 公司制定多项制度保障股东权益、助决策、发挥监督等作用[28][29] - 公司制定资金、采购、生产等管理制度控制风险[33][34][43][44] - 公司制定关联交易、对外担保、信息披露等管理制度[47][48] 内控情况 - 上一年度公司不存在内部控制方面缺陷及异常事项[51] - 公司完成内部控制检查监督计划，制度执行有效[52] 数据 - 公司2013年12月10日相关金额为8130万元[55]