内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷资产类和损益类定量标准[9] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[10] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[14] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[15] - 董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人[16] 未来展望 - 未来3 - 5年强化核心竞争力，拓展业务，成单抗生物医药研发产业蛋白供应商第一品牌、靶点药物领域第一合作伙伴[18] 制度建设 - 建立遵循全面性等原则的内部控制制度并不断完善[6][13] - 制定资金、采购、固定资产等多项管理制度[19][20][21][22] 风险控制 - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[23] - 各业务环节控制无重大缺陷[26][27][28][29] 信息披露 - 制定信息披露管理制度规范行为[31] - 董事会履行义务，监事会监督，董秘开展培训[32] 后续措施 - 加强法规学习完善内部控制制度[33] - 发挥内审监督职能，加大检查力度[33] - 开展人员培训提高胜任能力[33] 过往情况 - 上一年度不存在内部控制方面缺陷及异常事项[34] - 完成内部控制检查监督计划，制度执行有效[35] - 董事会认为已按要求在重大方面保持财务报告相关内控[35]