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久盛电气:独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
久盛电气久盛电气(SZ:301082)2023-09-21 15:58

一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 久盛电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《久盛电气股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定,我们作为久盛 电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,就 拟提交公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 独立董事签字: 顾国兴 万 鹏 董小锋 久盛电气股份有限公司 1、本次聘任的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定; 2、被聘任人员具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百 四十六条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条 ...