证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-046 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由 董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 具 ...