内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 基准日至报告发出日未发生影响内控评价结论的重大变化[5] 内控体系建设 - 建立《考勤制度》等内控规范落实价值观[6] - 建立多形式培训机制重视员工胜任能力[7] - 设立“三会一层”法人治理结构并完善[9] - 按经营需要设置多部门形成内控体系[10] - 对重大资产经营决策作规定并制定审批制度[11] 风险应对与监督 - 执行内控时识别、评估和监控风险并制定措施[14] - 建立内部信息传递和沟通渠道及协同办公系统[15] - 限制未经授权人员接触财产保障安全[21] - 设立审计部开展内部审计监督业务及内控[22] - 建立以独立董事为核心的监督制度和机制[23] 内控缺陷认定 - 明确财务、非财务报告内控缺陷认定比例标准[24][26] - 报告期内不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 依据规范制度确定内控缺陷认定标准且与以前一致[24] 其他情况 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]