业绩分配 - 以2023年12月31日总股本161,649,410股为基数，每10股派发现金红利1.80元，合计29,096,893.80元，每10股转增4股，转增后总股本增至226,309,174股[12] 公司决策 - 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度[17] - 2024年度公司对子公司担保额度预计[22] - 使用部分超募资金永久补充流动资金[25] 人事审计 - 2023年度管理层有效执行董事会决议[3] - 2023年公司董事会履职尽责，独立董事递交述职报告[4][5] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区水平，与公司经营匹配[32] 议案表决 - 《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》需提交2023年年度股东大会审议[36][38] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决通过[39] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决通过[40] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2023年年度股东大会审议[41][42] - 《董事会议事规则》尚需提交公司2023年年度股东大会[43][44] - 《股东大会议事规则》尚需提交公司2023年年度股东大会[45][46] - 《董事会审计委员会议事规则》表决通过[47] - 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》表决通过[48] - 《董事会战略与决策委员会议事规则》表决通过[49] - 《总经理工作规则》表决通过[49] 其他 - 2023年年度报告编制审核合规，内容真实准确完整[7] - 公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[34]