证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-036 江西百胜智能科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保障江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和 各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名，独立董事发表 了同意的独立意见，董事会同意聘任韩璐女士为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，公司副总经理刘子尧自本 次董事会审议通过之日起不再代行董事会秘书职责。韩璐女士简历见附件。 韩璐女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履 职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能 力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定。 电话/传真：0791-87389020 电子邮箱：dm ...