业绩总结 - 公司2023年营业收入388,260,960.75元，同比下降4.65%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润35,185,760.39元，同比下降42.85%[12] - 2023年末公司资产总额1,019,475,952.43元，较期初增长7.83%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产813,217,754.41元，较期初增长3.69%[12] - 2023年度母公司净利润为38,211,942.45元[16] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为219,128,939.64元，母公司未分配利润为223,541,291.82元[16] 分红与薪酬 - 2023年公司以177,866,667股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利21,344,000.04元（含税）[17] - 2024年度公司独立董事津贴为6万人民币/年（含税）[26] - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[29] 会议与议案 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月22日召开，应到董事7人，实到董事7人[2] - 本次会议审议的多个议案表决结果多为7票同意，0票反对，0票弃权，部分议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][8][11][14][18][22][25] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[31] - 《关于2023年度核销坏账准备的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于补选独立董事的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[40][41] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[44][45] 其他 - 董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[35] - 董事会同意补选张荣先生为第三届董事会独立董事候选人等，任期待股东大会通过后至第三届董事会届满[37] - 董事会同意续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年，费用待确定[42] - 公司拟于2024年5月16日下午14：00召开2023年年度股东大会[46]