现场检查 - 检查对应期间为2023年度，时间为2023年12月12日 - 2023年12月15日[1] - 现场检查未发现问题[3] 公司合规 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职等程序合规[1] - 按规定建立内部审计制度和部门，按季度开展工作[2] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] - 建立防占用资金制度，关联交易等审议程序合规、价格公允[2] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行，无违规[3] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] - 公司和股东均完全履行相关承诺[3] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[3]