会议安排 - 董事会会议于2024年3月1日召开，7位董事全部出席[2] - 公司拟于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会[16] 资金使用 - 公司拟使用超募资金75500万元永久补充流动资金[3] 议案表决 - 《分布式能源管理协议》关联交易议案6票同意，张敏回避表决[5] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案提交临时股东大会，4票同意，3董事回避[6][7][10] - 《信息披露管理制度》修订议案7票同意[12] - 《募集资金管理制度》修订议案7票同意，提交临时股东大会[14][15] - 《召开2024年第一次临时股东大会》议案7票同意[16]