证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-058 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 21 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海 雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...