证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-078 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午13:30 2、网络投票时间：2024年6月27日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月 27日上午9:15—下午15:00期间任意时间。 （二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长谢力书先生 （六）本次股东大会的召集、 ...