华泰联合证券有限责任公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受江苏骏成电 子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，作为其本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，华泰联合证券有限 责任公司出具独立财务顾问报告，并作出如下承诺： 1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上 市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内 容与格式符合要求； 3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查意见的交易方案 符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； ...