本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第三届 董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于本次董事会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由 董事长应发祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏骏成电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-004 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》； 根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《创业板 ...