公司基本信息 - 公司于2021年10月26日首次发行20,302,458股普通股，12月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本81,209,818元，股份总数81,209,818股[6][11] - 发起人蔡英传认购14,670,000股、蔡曙光认购1,009,800股，出资时间为2008年12月[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减资应10日内注销，合并、股东异议应6个月内转让或注销[15] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[15] - 发起人股份自公司成立日起1年内、公开发行前股份自上市日起1年内不得转让[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [17] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[18] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[21] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[26] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 董事人数不足6人时，公司需2个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[31] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[34] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[44] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[59] - 董事会行使召集股东大会等多项职权[59] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等由董事会审批[61] - 公司与关联自然人、法人不同交易金额分别由总经理、董事长、董事会、股东大会批准[62][63] - 董事会设战略等四个专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[70] 管理层相关 - 公司设总经理等职位，均由董事会聘任或解聘[74] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[75] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可连任[79] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表为1名[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[89] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[92][93] - 调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，提交股东大会经出席股东所持表决权2/3以上通过[95] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[99] - 公司合并等时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[110] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[110] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[110]