证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-079 湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购 买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 （以下简称"标的公司"）63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为进一步明确业绩承诺净利润计算范围，本次交易方案中承诺净利润数计算时应剔除事 项调整如下： （1）标的公司因上市公司实施的股权激励导致的股份支付； （2）根据本协议约定预提的超额业绩奖励产生的费用； （3）本次交割完成后，标的公司新增投资项目所产生的损益。上述新增投资项目是指标 1 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董事会第三十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 20 ...