湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事戴塔根以视 频方式参加，董事GUANQIONGHE（何冠琼）因工作原因无法亲自出席本次会议，特委托董事何 英品代为出席本次会议、行使表决权并签署相关会议文件。本次会议应到会董事 9 人，实际 到会董事 8 人，委托出席的董事 1 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长 戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-083 2、 ...