证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-038 第二届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董事会第三十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体董 事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:30 以现场结合视频方式召开，其中董事 GUAN QIONG HE （何冠琼）和独立董事戴塔根、兰力波、黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人， 实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》 表决结果：9 ...