证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到公司独立董事路国平先生的辞职报告，因路国平先生在境内上市公司任职独 立董事超过三家，申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计与合规管理委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 路国平先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且公司独立 董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据公司法等相关法律法规和公司章 程的规定，路国平先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新的独立董事之日 起生效。其在新的独立董事上任前仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公 司董事会各专门委员会委员的相关职责。 路国平先生原定任期至公司第五届董事会届满时止，其在任职期间不存在 应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，路国平先生未持有公司股份。 公司及董事会对路国平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢。 公司于2023 年12月13日召开第五 ...