佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日通过 电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人 （其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席会 议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-039 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2023 年 9 月 28 日 14:45 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产 权 ...