证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-043 佳缘科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董 事会第三次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订 <公司章程> 的议案》，该事项 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、增加注册资本 公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润 分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股 东以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本增至 129,168,620 股， 注册资本由人民币 92,263,300.00 元增加至 129,168,620.00 元。 二、修订《公司章程》 根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容 对照如下： ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA90003 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机 构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 ...

佳缘科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 佳缘科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《股票上 市规则》《规范运作》和《佳缘科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有 ...

佳缘科技股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年七月 佳缘科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管 理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 等法律法规及《佳缘科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在2个交易日内披露 有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和 ...

信息披露管理制度 佳缘科技股份有限公司 二〇二五年七月 佳缘科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信 息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《佳缘科技股 份有限公司章程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有 关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项，在规定时间内，通过指定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有 ...

佳缘科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年七月 佳缘科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）《佳缘科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配 备内部审计部门承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。董事、高 级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会 行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用， 由公司承担。 ...

第一条 为规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管 理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 佳缘科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年七月 佳缘科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 1 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《信息披露暂缓与豁 免规定》《股票上市规则》《规范运作指引》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有 效措施防 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-043 佳缘科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董 事会第三次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、增加注册资本 公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润 分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股 东以资本公积金转增股本每10股转增4股，转增后公司总股本增至129,168,620股， 注册资本由人民币 92,263,300.00 元增加至 129,168,620.00 元。 二、修订《公司章程》 | | 股东有权自决议作出之日起六十日内， | 决议作出之日起六十日内，请求人民法院 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-044 佳缘科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月3日召开第四届董 事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币6,123.11万元 用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票2,307.33万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币46.80 元，募集资金总额为人民币107,983.04万元，扣除发行费用（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币99,499.28万元。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月 11日进行了审验， ...

股东大会时间 - 现场会议2025年7月21日14:50召开[2] - 网络投票7月21日9:15至15:00进行[2] - 股权登记日为2025年7月16日[6] - 会议登记7月17日9:00 - 17:30[10] 会议地点 - 现场会议在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室[7] - 登记地点在成都市高新区天辰路333号公司董事会办公室[10] 议案审议 - 审议5项议案，议案1需三分之二以上有效表决权通过[8] - 议案2 - 5需二分之一以上有效表决权通过[9] 投票规则 - 股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次有效[3][5] - 非累积投票提案不能同时投两种或以上意见[30] 登记事项 - 可用邮件、信函登记并提供证件复印件[35] - 需填参会登记表，填股东姓名等信息[33][34]