会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月19日召开，5名董事全出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案通过，需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][8] - 《2024年度高级管理人员薪酬》议案通过，王进、朱伟华回避表决[11][12] - 《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》通过[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》通过[17] - 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》通过[19] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》通过[19] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》通过[22] 财务相关 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[8] - 2024年度独立董事津贴标准为每年6万元整（含税）/人，按月发放[10] - 同意增加募投项目实施主体、募投项目延期，无需提交股东大会审议[14] - 同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] - 公司拟向金融机构申请不超2.5亿元综合授信额度，期限1年[16] 其他事项 - 因11名激励对象离职和业绩未达标，作废364,000股限制性股票[20] - 公司《2024年第一季度报告》内容真实准确完整，同意报出[22] - 董事会决定于2024年5月14日14:45在成都召开2023年年度股东大会[23] - 董事会同意聘请立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期1年[17]