会议规则 - 独立董事专门会议每年至少召开一次，提前三日通知，紧急情况除外[2] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前部分需全体独立董事过半数同意[4] 会议要求 - 制作会议记录，保存至少十年[5] - 公司保证会议召开，提供支持并承担费用[5] 其他规定 - 独立董事涉利害关系议题应回避，无法形成意见提交审议[5] - 独立董事有保密义务，述职报告应含会议工作情况[5][6] - 制度由董事会制定、修改和解释，批准后生效[6]