内控情况 - 截至2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 2023年度无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 截至2023年12月31日内控体系基本健全[23] 组织架构 - 董事会由9名成员组成，含3名独立董事[8] - 审计委员会由3名董事组成，2名独董，1名会计专业独董任主任委员[9] 制度流程 - 一般性交易职能部门和分管领导审批，非常规重大交易分级审批[12] - 不相容职务包括授权批准与业务经办等[12] - 制定多项制度加强会计工作[13] 缺陷认定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[19] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[20] 未来展望 - 继续强化内控监督检查推动管理创新[23]