本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 13 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，补选黎永绿先生为公司第二届董事会独立董事。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥 专门委员会委员专业作用，经第二届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求 后，公司于同日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第二届董 事会各专门委员会委员的议案》。经调整完成后，公司第二届董事会专门委员会组成 情况如下： | 董事会各专 | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 门委员会 | 成员 | 主任委员 | 成员 | 主任委员 | | 审计委员会 | 汤四新、张有凡、 | 汤四新 | 汤四新、黎永绿、 | 汤四新 | | | 周显茂 | | 张自亮 | | | 提名委员会 | 张有凡、汤四新、 | 张有凡 | 黎永绿、汤四新、 | 黎永绿 | | | 朱传钦 | | 朱传钦 | | | 薪酬 ...