公司战略调整 - 公司董事会审议通过议案 将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目” [1] - 项目实施主体由公司变更为其全资子公司重庆市维都利新能源有限公司 [1] - 项目实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区 [1] 项目资金与投资 - 本次变更涉及的募集资金金额为31,785.98万元 占公司募集资金净额的32.87% [1] - 变更后项目计划总投资金额为34,359.97万元 拟投入募集资金为31,785.98万元 [1] - 该项目目前尚未投入募集资金 [1]

业绩相关 - 公司首次公开发行1770.08万股，募集资金总额10.81亿元，净额9.67亿元[1] - 项目内部收益率（所得税后）为22.08%，净现值13645.77万元，投资回收期6.38年[28] 用户数据 - 2023年智能戒指出货量超85万枚，2024年翻倍至180万枚，2025年上半年达160万枚，预计全年超400万枚[13][14] 未来展望 - 2026年智能眼镜全球出货量将达1800万台，2027、2028年将分别达3000、5000万台[12] - 预计行业成熟阶段，全球AI + AR智能眼镜销量有望达10亿台量级[12] - 2025年中国低空经济市场规模预计达5615亿元，2035年有望突破3.5万亿元[15] - 2024年全球消费级无人机市场规模约42.4亿美元，预计2032年达113亿美元，复合年增长率13.03%[15] - 2024年全球运动相机市场规模约40.4亿美元，2025年将增至46.6亿美元，2034年达144.8亿美元，2025 - 2034年平均复合增长率13.41%[18] 新产品和新技术研发 - 截至2025年6月30日，公司积累了丰富自主知识产权成果[23] - 公司拥有230项专利技术，其中发明专利39项[24] 市场扩张和并购 - 原“消费类锂离子电池扩产项目”计划投资3.18亿元，截至2025年12月31日未使用[2][5] - 新“新兴消费类锂电池扩产项目”计划投资3.44亿元，拟投入募集资金3.18亿元[2][4] - 变更后募集资金投资项目计划投资总额5.14亿元，拟投入募集资金4.88亿元[4] - 原募投项目建设期30个月，延期至2026年2月[5] - 新建项目将装修改造场地，搭建自动化及智能化生产线，扩充相关产品产能[11] 其他新策略 - 2026年2月10日公司第三届董事会第四次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[32] - 董事会认为变更部分募集资金投资项目有利于响应新兴消费电子市场需求，提升募集资金使用效率与效益[33] - 独立董事一致同意变更部分募集资金投资项目议案[34] - 国金证券对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议[35] - 本次变更部分募投项目尚需向政府有关部门履行项目备案等程序，且需公司2026年第一次临时股东会审议通过方可实施，存在审批风险[31] - 本次变更部分募投项目面临行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素，可能实施进度不及预期[31] - 公司采取密切关注政策和市场动态等措施降低项目实施风险[31]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1770.08万股，募集资金总额10.81亿元，净额9.67亿元[2] - 募集资金投资项目总额4.88亿元[5] 现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置募集、不超2亿闲置自有资金现金管理[6][7] - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月[6] - 现金管理额度12个月内可循环滚动使用[14] 决策与监管 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[8] - 财务部建立台账管理理财产品[10] 审核与合规 - 现金管理议案通过董事会和独立董事会议审议[14] - 国金证券核查无异议，事项合规[15]

公司概况 - 公司2022年6月15日经中国证监会同意注册，8月8日在深交所创业板上市，首次发行1770.08万股[7] - 公司注册资本为9882.6057万元，股份总数9882.6057万股，全部为普通股[12][21] - 公司经营范围包括道路普通货运、聚合物锂电池研发等[15] 股份相关 - 发起人认购股份数不同，如朱传钦认购20608950股[20] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] 人员股份限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持有公司同一类别股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[31] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东权益 - 股东对违规股东会、董事会决议请求撤销，需自决议作出之日起60日内提出[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权对违规董事等请求相关方提起诉讼[38] 股份收购决议 - 公司因减少注册资本、与持有公司股份的其他公司合并情形收购股份，应经股东会决议；因其他特定情形收购，可经2/3以上董事出席的董事会会议决议[27] 股份注销时间 - 公司因减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与持有公司股份的其他公司合并、股东异议情形，应在6个月内转让或注销[26] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开之日失效[49] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保事项须经股东会审议[50][51] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，应在2个月内召开临时股东会[56] 临时股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或提议召开，董事会收到提议或请求后10日内需给出书面反馈意见[55][60] - 董事会同意召开，需在作出决议后5日内发出通知[54][55] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出，召集人收到后2日内发出股东会补充通知[65] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[65] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[70] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83][84] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[86] 董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[90] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况应采用累积投票制[90] 董事任期与限制 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[97] - 董事连续2次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[104] 董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名[106] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权，超股东会授权范围事项需提交股东会审议[108] 董事会会议 - 每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[117] 独立董事条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任[125] - 担任需具备上市公司董事资格等条件[127] 审计委员会 - 成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[134][135] 总经理 - 设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任，可在任期届满前提出辞职，具体程序和办法由劳动合同规定[142][151] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 满足条件下，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，每3年累计不低于年均可分配利润的30%[161] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[179][180] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[189] - 合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[190][191][195] 公司解散 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[197] - 因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[197]

公司治理 - 2026年2月10日召开会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 修订后章程董事会增设战略与ESG专门委员会[2] - 战略与ESG委员会负责研究并提建议[3] 实施流程 - 章程修订需经股东会三分之二以上有效表决权通过[4] - 董事会提请股东会授权办理工商变更及备案事宜[4]

募集资金情况 - 首次公开发行1770.08万股，募集资金总额10.81亿元，净额9.67亿元[4] - 募集资金投资项目总额4.88亿元，拟投入募集资金4.88亿元[5] 现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置募集资金和不超2亿闲置自有资金现金管理，额度12个月内可循环[2][7][8][13] - 闲置募集资金投不超12个月银行理财产品，自有资金买现金管理产品[7] 风险与管理 - 现金管理受市场影响，收益不可预期且有操作风险[10] - 财务部建台账管理，多部门监督，履行信息披露义务[11] 决策与合规 - 2026年2月10日董事会、独立董事会议通过现金管理议案[13][14] - 保荐机构认为现金管理合规[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为10.81亿元，净额为9.67亿元[2] - 变更部分募集资金投资项目涉及金额3.18亿元，占募集资金净额的32.87%[1] 项目变更情况 - 原“消费类锂离子电池扩产项目”计划总投资3.18亿元，截至2025年12月31日未投入[4][5] - 新“新兴消费类锂电池扩产项目”计划总投资3.44亿元，拟投入募集资金3.18亿元[4][11] - 变更后募集资金投资项目计划投资总额5.14亿元，拟投入募集资金4.88亿元[4] - 原募投项目建设期30个月，曾延期至2026年2月[5][6] 市场与行业数据 - 2026 - 2028年智能眼镜全球出货量将分别达1800万、3000万和5000万台，行业成熟阶段销量有望达10亿台量级[12] - 智能戒指2023 - 2025年出货量分别超85万枚、达180万枚和超400万枚[12] - 2025年中国低空经济市场规模预计达5615亿元，2035年有望突破3.5万亿元[14] - 2024 - 2032年全球消费级无人机市场规模从42.4亿美元增至113亿美元，复合年增长率为13.03%[14] - 2024 - 2025年全球运动相机市场规模从40.4亿美元增长至46.6亿美元，2025 - 2034年平均复合增长率为13.41%，2034年达144.8亿美元[17] 未来规划 - 新建项目将扩充AI硬件等产品产能，建设周期30个月[10] - 公司将新增AI硬件、智能医疗、低空经济设备等产品电池产能[13][15][20] - 公司将新建运动相机电池生产线以扩大业务规模[18] 技术与政策 - 截至2025年6月30日公司拥有230项专利技术，其中发明专利39项[23] - 2023 - 2025年国家出台多项政策支持新兴消费电子行业发展[21] 项目评估 - 项目内部收益率（所得税后）为22.08%，净现值（所得税后）13,645.77万元，投资回收期（所得税后，含建设期）为6.38年[27] 审批与风险 - 2026年2月10日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[32] - 独立董事一致同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[33] - 保荐机构国金证券对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议[34] - 公司暂未进行环评、投资等备案程序，将在项目通过2026年第一次临时股东会审议后履行相关政府备案程序[28] - 本次变更部分募投项目尚需向政府有关部门履行项目备案等程序，且需公司2026年第一次临时股东会审议通过方可实施，存在审批风险[30] - 本次变更部分募投项目面临行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素，可能实施进度不及预期[31] 公司优势 - 公司深耕新兴消费类锂电池市场，在多个电池生产工序有核心工艺技术[23] - 公司与众多国际知名品牌合作，进入其供应体系，拥有良好品牌形象和丰富客户资源[25]

股东会信息 - 公司拟于2026年2月26日14:30召开2026年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2026年2月13日[3] - 现场会议登记时间为2026年2月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2026年2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为2026年2月26日9:15至15:00[1] - 投票代码为351121，投票简称为紫建投票[12] 审议事项 - 会议审议事项包括总议案、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等[4]

会议安排 - 第三届董事会第四次会议于2026年2月10日召开[1] - 公司拟定于2026年2月26日14:30召开2026年第一次临时股东会[9] 项目变更 - 将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”[2][3] 资金管理 - 公司拟使用不超5亿闲置募集、不超2亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] - 前期相应现金管理额度自动失效[4] 组织架构 - 将董事会下设战略委员会更名为战略与ESG委员会[7] 章程修订 - 修订《公司章程》中董事会战略委员会相关条款，议案需股东会审议[8]

公司战略与资本配置调整 - 公司董事会审议通过变更部分募集资金投资项目的议案 将原“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目” [1] - 项目实施主体由公司变更为全资子公司重庆市维都利新能源有限公司 实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区 [1] - 本次变更涉及的募集资金金额为31,785.98万元 占公司募集资金净额的32.87% [1] 项目具体变更详情 - 变更后项目计划总投资金额为34,359.97万元 拟投入募集资金为31,785.98万元 [1] - 原“消费类锂离子电池扩产项目”目前尚未投入资金 [1]